В Москве задержана банда подпольных банкиров

Московским правоохранителям удалось задержать четырех участников преступного сообщества, которое специализировалось на оказании широкого спектра банковских услуг. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД РФ И. Волк.
 
Расследованием преступной деятельности нелегальных банкиров занимаются сотрудники Главного следственного управления в партнерстве с оперативниками из Управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по Москве. Следователям удалось установить, что члены преступного сообщества в нарушение действующего в стране банковского законодательства занимались кассовым обслуживанием населения, инкассацией денежных средств, а также предоставлением услуг по безналичным переводам средств с банковских счетов подконтрольных им коммерческих структур. При этом банковская лицензия, дающая право на осуществление таких операций, у злоумышленников отсутствовала. В результате противоправной деятельности членам преступного сообщества удалось заработать в общей сложности порядка 90 млн рублей — подчеркнула Волк.
 
По итогам проведенной доследственной проверки сотрудники Главного следственного управления открыли уголовное производство по ст. 172 УК. В вину предприимчивым дельцам вменяется осуществление незаконной банковской деятельности. Во рамках оперативно-следственных действий московские правоохранители провели 30 обысков, по итогам которых у злоумышленников было изъято 8 млн рублей, документы и прочие вещдоки. Организатор незаконного банковского бизнеса был отправлен судом под домашний арест. Оставшиеся трое участников преступного сообщества были отпущены судом на свободу под подписку о невыезде.
 
Назвать имена подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности лиц Волк отказалась, сославшись на тайну следствия.