Центробанк предложил банкам раскрывать сведения о получателях переводов

Банк России рекомендовал кредитным организациям сообщать платежным системам при осуществлении карточных переводов данные получателей вроде телефонных номеров, счетов и номеров карт. Под письмом с такой рекомендацией стоит подпись замглавы ЦБ Д. Скобелкина.
 
В Центробанке по этому поводу отметили, что новые рекомендации касаются P2P-переводов. Они направлены на противодействие мошенничеству с помощью методов социальной инженерии.
 
Если работающие в России банковские учреждения последуют рекомендации Центробанка, то информация о получателях денежных переводах будет направляться в ФинЦЕРТ. При отправке сообщений в ФинЦЕНР регулятор рекомендует кредитным организациям указывать в них телефонные номера получателей денежных переводов. Благодаря этому обратная рассылка Центробанка о подозрительных получателях, помимо номеров карт и данных паспортов, будет содержать телефонные номера. Это облегчит банкам процесс идентификации мошенников.
 
Указание телефонных номеров позволит отслеживать случаи, когда на один номер оформлено множество счетов, которые используются для получения добытых с помощью методов социальной инженерии средств.