В столице будет слушаться дело о самой масштабной неуплате налогов
Представители ФНС обвиняют в уклонении от уплаты обязательных налоговых платежей бывшего аудитора К. Пономарева. В свое время между Пономаревым и компанией IKEA возник спор, в результате урегулирования которого аудитор получил 25 млрд рублей. По мнению сотрудников ИФНС, он использовал схему, которая позволила ему избежать уплаты налога на доходы физических лиц в сумме 4,5 млрд рублей.
Сразу после урегулирования спора IKEA перечислила причитающиеся аудитору средства на банковский счет принадлежащей ему компании «Системы автономного энергоснабжения». Транзакция была осуществлена еще в 2010 году. По сути, денежные средства были переданы в личное распоряжение Пономарева посредством заключения договора хранения, что позволило ему не уплачивать НДФЛ.
В 2015 году в отношении предприимчивого аудитора было открыто сразу два уголовных судопроизводства. В вину Пономареву вменялось уклонение от уплаты обязательных налоговых платежей в особо крупном размере. Спустя немного времени оба производства были закрыты первым заместителем прокурора столицы Российской Федерации А. Козловым, который сослался на вердикт, вынесенный раменским судом. Судьи последнего сочли, что у аудитора отсутствовал налогооблагаемый доход.
Между тем представителям ФНС удалось оспорить данное судебное решение в вышестоящей инстанции, доказав, что аудитор использовал фальшивую регистрацию в Смоленской области с целью вывода спора за пределы столицы Российской Федерации. Таким образом, окончательную точку в данном деле должен поставить Тверской суд Москвы, если, конечно, его решение не будет оспариваться сторонами в апелляционной и кассационной инстанциях.
