В Центробанке отчитались о ликвидации «молдавской схемы»
Речь идет о выводе из Российской Федерации 22 млрд американских долларов. Информация об этом была обнародована на минувшей неделе на официальном веб-ресурсе молдавской Генеральной прокуратуры. Согласно опубликованному на сайте сообщению сотрудники Генпрокуратуры Молдовы открыли уголовные производства в отношении представителей судейского корпуса, сотрудников молдавского Нацбанка, а также работников одного из местных коммерческих банков, который, собственно, и использовался злоумышленниками для отмывания денежных средств.
В прошлом месяце СМИ поставили в известность широкую общественность о появлении нового способа вывода денежных средств с помощью соответствующих судебных вердиктов. Ее суть сводилась к заключению договора о взыскании задолженности между резидентом и нерезидентом с помощью третейских судов. Таким образом, имея на руках исполнительный лист, мнимый должник направлялся в Федеральную службу судебных приставов, после чего перечислять причитающиеся взыскателю средства с собственного банковского счета.
Руководство ФССП уже успело выступить с опровержением информации об участии сотрудников службы в «молдавской схеме». В ведомстве пояснили, что сотрудникам ФССП известна информация о данной схеме, однако противодействие таким действиям не относится к их компетенции. Следовательно, называть сотрудников службы участником схемы по меньшей мере некорректно.
В конце 2015 года руководство Центробанка приняло решение об аннулировании банковских лицензий у таких кредитных организаций, как «Российский кредит», Русский земельный банк, «Транспортный», Анталбанк, Маст-банк, «Западный» и др. В целом непосредственное участие в выводе средств по «молдавской схеме» принимало 19 коммерческих структур, которым удалось отмыть таким образом 700 млрд рублей.
